¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?
El marco jurídico para la operación de las empresas en México se ha vuelto sumamente complejo, al grado que presenta un alto nivel de dificultad para que los particulares puedan cumplir con todos los requerimientos legales de acuerdo con su actividad productiva.
El programa de compliance revisa el actuar de una empresa para verificar que se estén cumpliendo sus obligaciones jurídicas de manera correcta, identificando los incumplimientos o cumplimientos defectuosos para subsanarlos antes de que la autoridad lo detecte y puedan generarse problemas jurídicos que deriven en sanciones económicas o clausuras de establecimientos.
Nuestro compliance en aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.
Los títulos de concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como los permisos de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional, generan más de 50 obligaciones administrativas y fiscales para los usuarios, que muchas veces por desconocimiento no cumplen adecuadamente, poniendo en riesgo su titulo de concesión y haciéndose acreedores a sanciones económicas importantes.
En este programa, nuestros especialistas auditan el nivel de cumplimiento de todas estas obligaciones, y determinan el nivel de riesgo que tiene el cliente, recomendando acciones para corregir aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos y con ello mitigar las posibles sanciones que pueda emitir la autoridad, generando así la certeza de que están cumpliendo con la normatividad de la materia.
¿PARA QUIÉNES SE RECOMIENDA ESTE PROGRAMA?
Para los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, es decir aquellos que cuentan con:
- Títulos de concesión o asignación para el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales.
- Permisos de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional.
- Títulos de concesión de zonas federales inherentes a cuerpos de agua.
- Títulos de concesión para la extracción de materiales pétreos de cuerpos de agua.
- Títulos de concesión para el uso de infraestructura hidráulica federal.
COSTO DEL PROGRAMA
- El costo se estima para cada caso en particular, atendiendo el numero de títulos o permisos y sus anexos correspondientes a auditar.
TIEMPOS DE EJECUCIÓN
- El tiempo de desarrollo de nuestro programa de compliance es de 120 días contados a partir de la entrega de la información por parte del cliente.
METODOLOGÍA
- Nuestro programa de compliance se ejecuta aplicando una metodología de desarrollo propio, que es mucho mas rigurosa que la dispuesta en la normatividad internacional (ISO).
EXPERIENCIA
Nuestros especialistas cuentan con una preparación académica acorde con su participación en el programa, así como una amplia experiencia en el sector público y privado.
Nuestro equipo de auditores esta conformado por:
- Abogados especialistas en aguas nacionales.
- Abogados especialistas en derecho fiscal.
- Ingenieros hidrólogos.
- Ingenieros Civiles con especialidad en hidráulica.
Otros servicios
- Asesoría legal y representación en juicios en materia administrativa y fiscal relacionada con las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.
Asesoría y gestión de trámites relacionados a:
- Concesiones de aguas subterráneas.
- Concesiones de aguas superficiales.
- Concesiones de aguas costeras.
- Permisos de descarga de aguas residuales.
- Permisos de obras hidráulicas.
- Permisos de cruces superficiales y subterráneos a cuerpos de agua o infraestructura hidráulica federal.
- Concesiones de zona federal.
- Declaraciones fiscales por derechos de aguas nacionales o bienes públicos inherentes.
- Asesoría y dictaminación de cumplimiento de normas oficiales por ejemplo la NOM 001 SEMARNAT 2021 y la NMX AA 179 SCFI 2018.
- Estrategias legales para acelerar respuestas de la autoridad.
